2016年反洗钱宣传活动总结

  2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年,洗钱作为一种严重的国际犯罪引起了国际社会的普遍关注。随着经济交流活动以及新兴信息技术的发展,各类洗钱犯罪非但没有停止,更变异出新多之势。下面是出国留学网小编精心为大家整理的2016年反洗钱宣传活动总结,欢迎阅读。更多2016年反洗钱宣传活动总结相关内容请关注出国留学网活动总结栏目!

  2016年反洗钱宣传活动总结【一】

  为营造良好的反洗钱工作氛围,增强依法合规经营意识,树立守法合规的良好社会形象,在《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年之际,按照省联社和人民银行部署,2016年10月27日,XX农商银行抽调工作人员在XX步行街、XX、XX路和XX镇开展了反洗钱集中宣传活动。

  为保证本次宣传活动达到预期的效果,总行拟定了宣传方案,提前订制反洗钱宣传横幅和折页、制作反洗钱宣传易拉宝,充分做好前期准备。行领导高度重视此次反洗钱宣传工作,亲自到宣传现场进行指导。

  宣传活动中,工作人员统一着装,佩戴绶带,向群众发放宣传资料和折页,向他们讲解金融知识及反洗钱法律法规。

  本次反洗钱宣传活动,扩大了反洗钱工作的社会影响,提高了社会公众反洗钱意识,加强了民众对金融机构履行反洗钱义务必要性的理解。通过此次宣传,使反洗钱知识达到了深入人心的良好效果,从而使《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年普法宣传成为社会公众的共识。

  2016年反洗钱宣传活动总结【二】

  9月26日下午,分公司风险管理及合规部在31层会议室召开了反洗钱工作沟通会,分公司各部门合规联系人、各中支人事行政部经理参加了此次会议。

  会上,分公司反洗钱岗首先带领大家共同学习了反洗钱基础知识,包括办理哪些业务需要出示身份信息、保险的可疑交易标准有哪些、洗钱罪的定义以及监管机构等,随后通过七个案例,就如何更好的保护自己,远离洗钱进行了生动、细致的讲解,同时学习了电信诈骗、网络诈骗的常见手法,提醒广大员工一定要保护好个人关键信息不要轻信陌生电话。

  随着《反洗钱法》颁布实施十周年太平人寿山西分公司主题宣传活动接近尾声,分公司反洗钱岗对下阶段的反洗钱工作提出了具体的要求,首先要求分公司各部门、各中支必须于10月10日前完成整体学习;随后,总结了反洗钱征文的收集情况,鼓励大家积极踊跃参与反洗钱征文比赛;之后,明确山西分公司的反洗钱系统考试时间为9月27日至10月9日,要求各位合规联系人及人事经理积极督导本部门、本机构参加考试;最后,要求分公司各部门各机构务必于10月11日前将反洗钱宣传活动总结报告、总结统计表发送至分公司反洗钱岗进行汇总,以遍上报总公司及中国人民银行太原中心支行。

  通过此次学习,各位合规联系人对下阶段的反洗钱工作进行了梳理,也对需要开展的重点工作进行了明确。分公司风险管理部携各部门、各中支将进一步切实履行好反洗钱工作的法定义务,维护国家的经济金融安全、确保山西分公司的健康发展。

  2016年反洗钱宣传活动总结【三】

  本次宣传活动以“助力反洗钱,我签名、我承诺、我行动”为主题,宣传内容包含了《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规、《点滴行动 助力反洗钱》宣传册及宣传折页、《助力反洗钱,我签名、我承诺、我行动》倡议书等与社会公众生活息息相关的全方位反洗钱知识,目的是倡议广大社会公众自觉配合反洗钱工作,提升反洗钱意识,营造你我共同参与、共同预防和打击洗钱犯罪的良好反洗钱社会氛围。

  全区邮储银行各级机构均开展了形式多样的宣传活动。各分行以营业网点为主要宣传阵地,通过LED电子显示屏和电视播放活动宣传标语及宣传片、组织签名活动、网点内摆放宣传手册、发放宣传折页、解答客户疑问等方式开展反洗钱宣传活动。其中XX分行、XX分行、XXX分行召开了反洗钱宣传活动动员会议;XX分行将宣传材料印制为XX版和XX版进行发放;XX分行、XX分行还把本次宣传活动与金融知识普及月及各类社区服务相结合,进一步深化宣传主题,加强宣传效果。

  本次反洗钱主题集中宣传时间为2016年9-10月,宣传主题为:“《反洗钱法》颁布实施十周年——预防洗钱活动,打击洗钱犯罪,维护金融秩序”。切实提高全社会预防和打击洗钱的意识,营造知法守法的反洗钱氛围。

  同时,为展示《反洗钱法》颁布实施十周年来我行反洗钱工作取得的丰硕成果,按照人民银行决定开展反洗钱主题征文活动,征文内容以《反洗钱》颁布实施十周年为主题,也可结合今年防范和处置非法集资工作,重点反映各行开展反洗钱工作以来取得的工作成效、研究成果,也可是反洗钱工作心得感悟,可附送反洗钱工作各个阶段的新闻照片、图片等。

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