澳大利亚留学生做托盗储户存款

2018-04-23 16:52:21 王娅婷 澳洲留学新闻资讯社会聚焦

  据悉,在澳洲有一个诈骗集团,专门雇用亚洲留学生做托盗储户存款,报道称一共偷取250万澳元。接下来就和出国留学网小编一起来看看详细的内容吧,欢迎阅读。

  据澳洲权威媒体报道,一个海外操控的诈骗集团,在澳大利亚雇用亚洲留学生,开设假的挂钩银行账户(linked account),再到不同分行“流水式”提走受害人的存款,一共偷取250万澳元。该集团两名负责悉尼“业务”的头目——华裔学生钟毅(音译,Yi Zhong)及秘鲁籍男子郎顿(Amiel Rondon)今年被定罪及判处监禁。

  案件控方称,该集团自2013年起犯案,两悉尼首脑最初假冒银行发出恶意电子邮件,盗取受害者的个人资料,填写表格申请挂钩银行帐户,并雇用留学生开设新的银行账户,再通过挂钩户口,连接受害人本身的独立账户,以提取他们的存款。

  当时联邦(CBA)及西太平洋(Westpac)银行不要求挂钩户口申请者双方亲自到银行办理,只需其中一方签名确认手续。当银行随后致电受害人核实时,接线者其实是被雇用的托。他们将受害人的电话号码,转接至新的手机电话卡。

  接通受害人账户后,托由“接头人”开车载到悉尼多间银行分行,经挂钩账户内提取受害人的存款,直至对方的独立账户被掏空,有受害人最多被骗走56万澳元。部分托被安排持伪造证件,乘飞机到其他省份城市,包括布里斯班及阿德雷德,提取大额现金。

  警方于2013年设立Wilmot突击队调查这宗骗案,至今拘捕了24人,起诉288项控罪。澳大利亚新南威尔士州警察计算机罪行首席探员卡索哲安尼斯(Arthur Katsogiannis)警长称,集团诈骗的策划人身在海外,仍未落网。

  集团在悉尼的指挥27岁钟毅,报住上北岸Killara,本已持有商科学位,被捕前正攻读工艺学院(TAFE)的硕士课程。他承认4项诈骗罪,今年1月被判最高刑期3年,至少监禁20个月,他已就判决提出上诉。另一被告郎顿是秘鲁公民,2月亦被判最高刑期3年,最少监禁18个月。

  犯案的托多数是持学生签证来澳大利亚的留学生,来自中国、韩国、印度、印度尼西亚等亚洲国家,亦有工作假期的背包客。其中一些学生已辍学,其余被取消签证。被捕的托告诉警方,他们被告知首脑是俄罗斯人。

  这宗骗案揭露了四大银行的保安漏洞。银行已将被骗款项全额归还各受害人,并提升保安系统,现在开设挂钩户口,双方都必须亲赴银行办理。

  卡索哲安尼斯警长促请公众,切勿开启可疑电子邮件,并定期更改电子邮件的帐户密码。他表示,警方与银行紧密合作辨别骗徒。银行职员如发现可疑人物,会他们保持谈话,或请他们稍后折返,以争取时间报警。

分享

热门关注

日本留学安全吗 去日本留学要注意的安全问题

日本留学事项

去马来西亚留学需要知道哪些安全方面的事项

马来西亚留学问题

美国留学安全吗 去美国留学需要知道的安全事项

美国留学事项

韩国留学安全须知 在韩国兼职要注意哪些安全

韩国留学防骗

法国留学安全须知 去法国读书怎样自保

法国留学安全

澳大利亚留学生安全如何保障

澳洲留学预警

怎样保障澳大利亚留学安全

澳洲留学安全

怎样确保澳大利亚留学安全

澳洲留学安全

澳大利亚留学安全预警 怎样保证在澳洲的留学安全

澳洲留学安全

在澳大利亚留学要注意哪些安全方面的事情

澳洲留学

热门问答