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2018年银行内控管理年度工作计划

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  2018年银行内控管理年度工作计划

  2017年度在省行党委和内控合规部的领导下,XX银行内控办事处,坚持“加强管理,以人为本”的指导思想,转变观念,适应形势,开展合规队伍建设,创建学习型合规机构,发挥审计监督与合规服务职能,加大反洗钱工作管理力度,积极参与总、省行和驻在行审计项目与合规检查,圆满完成了2017年的工作任务。为了更好地做好年度内控合规工作, 根据省行内控合规部工作安排,现将年度内控合规2018年工作计划安排如下:

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  (一)树立全过程控制理念

  银行的管理者要树立全过程控制的管理理念,要从银行的经营中全过程、全部人员做起,对管理人员的经营行为和员工在工作中具体操作进行规范。要营造良好的银行内控管理环境,通过对银行经营中的各种风险进行识别、评估和监控,来制定并改进风险防范措施,增强风险控制能力,减少风险发生带来的损失。

  (二)加强制度建设

  银行要根据自身的具体情况建立科学、合理的内部控制制度,在建设制度之前要对制度需要达到的效果有一个明确的目标,然后对现有的业务和流程进行规范制度的建立,制度的建立要包含所有的业务和项目,避免有所遗漏。在制度建立完善之后,要对制度进行严格的执行,在执行的过程中对责任人进行界定,加强岗位的控制,提升内控制度执行的效果。

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