出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年法律法规复习笔记(16)”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 5.4 反洗钱法律制度 1.洗钱的概念及其三个阶段 2.洗钱的常见方式 3.《反洗钱法》的通过、施行时间 4.中国人民银行的反洗钱职责 5.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责 6.反洗钱义务的主要内容 7.《金融机构反洗钱规定》的通过、施行时间 8.中国反洗钱监测分析中心的职责 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中有关大额交易、可疑交...