甲方：_________________________
企业法人营业执照号码：_________
注册地址：_____________________
乙方：_________________________
企业法人营业执照号码：_________
注册地址：_____________________
鉴于：
1．甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”（以下简称“H股”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市并以美国存托股份（以下简称“ADS”）形式在美国纽约证券交易所（以下简称“纽约证交所”）上市（以上合称“综合募股”）。为此，甲方已进行重组。