西班牙留学 一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截

2013-12-14 11:32:14 836478124 留学预警
        近日,一名西班牙华人因开车携带66000欧元无来源现金被警察以涉嫌洗钱为由拘捕。

  据某报消息称,一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截,由于无法说明钱的来源,被警方以涉嫌洗钱为由拘留。

  夜间4:55分,这名华人行驶在西班牙A52公路上,途径ZAMORA开往葡萄牙。沿途被执勤的西班牙警察拦下,进行例行检查。警方在车里发现了6.6万欧元现金,票面价值有20欧元和50欧元。

  警方发现,这名华人拿的是葡萄牙居留,面对警方的盘问,他宣称是购物款,而且并不知道西班牙的规矩,所以才随身携带如此多的现金。

  根据西班牙法律,在西班牙国境内,随身携带超过1万欧元的现金,都需要有资金来源的证明,如果被警察拦截查获,不能说明资金来源的,将面临洗钱的控诉。

  警方根据西班牙法律,将这6.6万欧元存入到西班牙银行Puebla de Sanabria小镇的一个专门的反洗钱账户,并展开对这名华人的调查。警方表示,每张钱上都是有编号的,而且这笔钱大部分都是连号,银行可以通过查询这笔连号现金的流动记录,最终查出这笔钱的来源。

  触犯法律是要付出惨重的代价的,希望生活在西班牙的华人朋友们能够遵法守法。

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        近日,一名西班牙华人因开车携带66000欧元无来源现金被警察以涉嫌洗钱为由拘捕。

  据某报消息称,一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截,由于无法说明钱的来源,被警方以涉嫌洗钱为由拘留。

  夜间4:55分,这名华人行驶在西班牙A52公路上,途径ZAMORA开往葡萄牙。沿途被执勤的西班牙警察拦下,进行例行检查。警方在车里发现了6.6万欧元现金,票面价值有20欧元和50欧元。

  警方发现,这名华人拿的是葡萄牙居留,面对警方的盘问,他宣称是购物款,而且并不知道西班牙的规矩,所以才随身携带如此多的现金。

  根据西班牙法律,在西班牙国境内,随身携带超过1万欧元的现金,都需要有资金来源的证明,如果被警察拦截查获,不能说明资金来源的,将面临洗钱的控诉。

  警方根据西班牙法律,将这6.6万欧元存入到西班牙银行Puebla de Sanabria小镇的一个专门的反洗钱账户,并展开对这名华人的调查。警方表示,每张钱上都是有编号的,而且这笔钱大部分都是连号,银行可以通过查询这笔连号现金的流动记录,最终查出这笔钱的来源。

  触犯法律是要付出惨重的代价的,希望生活在西班牙的华人朋友们能够遵法守法。

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