五、潘刚及其亲属利用工作之便，向其亲属泄露内幕信息，买卖伊利股票，牟取暴利。
 
　　（一）潘刚的姐夫马文力在恒泰证劵有限责任公司呼和浩特中山西路证劵营业部开设的资金帐户（帐号：81317637）的交易情况：

　　（1）马文力于2003年2月14日存入现金700，000.00元，2003年4月4日从内蒙古利兴商贸有限公司在农业银行呼和浩特石西路分理处的帐户（帐户：5152010440001002）转入1,600,000.00元，全部专门用于陆续购买伊利股票，这个时间恰恰是伊利公司2002年年报和分配方案公开的前夕。这些股票在2003年7月15日获得股息17,072.00元，马文力在2003年7月25日全部卖出获款人民币2,745,172.68元，扣除相关税费获利461,682.79元。这些款项于2003年8月4日转账支票转回内蒙古利兴商贸有限公司在农业银行呼和浩特石西路分理处的帐户（帐户：5152010440001002）1,600,000.00元，2003年8月5日支取现金1,161,680.00元。

　　（2）、马文力于2003年8月15日从内蒙古利兴商贸有限公司在农业银行呼和浩特石西路分理处的帐户（帐户：5152010440001002）转入1,800,000.00元，2003年8月19日存入现金120,000.00元，全部专门用于陆续购买伊利股票。这些股票在2003年10月23日开始到2003年10月30日止陆续全部卖出后扣除相关税费获利54,909.71元。这些款项分别于2003年12月4日和2003年12月5日转账支票转入内蒙古利兴商贸有限公司在呼和浩特市中山路农村信用合作社的帐户（帐户：19191037016008000028）1,800,000.00元，剩余款项以现金的方式支付后，资金帐户余额为439.49元未动。
 
　　（二）潘刚弟弟潘健的妻子田雪琴在内蒙古日信证劵经纪有限公司呼和浩特锡林南路证劵营业部开设的资金帐户（帐号：62802157）。

　　（1）、田雪琴自2003年2月17日到2003年8月1日陆续存入现金1,780,000.00元，全部专门用于陆续买卖伊利股票，在2003年8月1日分两次共取出现金2,202,735.77元后余额为零，扣除相关税费获利421,735.77元。

　　（2）、田雪琴自2003年2月2日到2004年9月7日陆续存入现金541,679.00元，转账支票存入1,600,000.00元全部专门用于陆续买卖伊利股票。这些股票在2004年9月7日前陆续卖出，于2004年9月7日后陆续共取出现金630,000.00元，转账支票取款1,000,000.00元，到2004年9月7日的帐户总值为764,918.19元，扣除相关税费获利228,775.24元。
 
　　潘刚身为内蒙古伊利实业集团股份有限公司的董事、总裁兼液态奶事业部的总经理，属于知悉内幕信息人员，其本人、配偶、兄弟姐妹及兄弟姐妹的配偶均不得买卖伊利股票，但他们利用潘刚掌握的内幕信息炒卖伊利股票，构成内幕交易。同时马文力与田学琴（时任收款员）当时分别担任伊利集团公司的管理人员职务，大量的来源不明的款项进入他们个人的证券资金帐户，并买卖伊利股票已经涉嫌挪用资金之嫌。
 
　　如果说在2005年以前，潘刚的敛财行为还是处于“地下活动”阶段的话，那么，自2005年潘刚担任伊利集团董事长之后,那就完全是“弃暗投明”、旁若无人了。几年来，潘的父亲潘庆元、岳父杨静源、妻子杨文俊、弟弟潘健、弟媳田雪琴、姐夫马文力、妹夫闫秀明等几乎所有亲属都倾巢出动，明目张胆地用他们自己的公司从伊利捞钱，其手段之多、敛财之巨，令人叹为观止。