初级银行法律法规2017重点:银行业犯罪及刑事责任

  本文“初级银行法律法规2017重点:银行业犯罪及刑事责任”由出国留学网银行专业资格栏目收集,希望对广大考生有所帮助。

  银行业犯罪及刑事责任

  金融犯罪概述

  金融犯罪的概念

  狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪,如贪污、受贿、挪用公款罪等。

  金融犯罪的种类

  1.根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

  2.根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。

  3.根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。

  金融犯罪的构成

  1.犯罪客体

  金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融犯罪的对象,可以是人,也可以是各种金融工具。

  2.犯罪客观方面

  (1)违反金融管理法规

  (2)具有非法从事货币资金融通的活动

  3.犯罪主体

  金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。

  4.犯罪主观方面

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  金融犯罪的概念

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  金融犯罪的种类

  1.根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

  2.根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。

  3.根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。

  金融犯罪的构成

  1.犯罪客体

  金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融犯罪的对象,可以是人,也可以是各种金融工具。

  2.犯罪客观方面

  (1)违反金融管理法规

  (2)具有非法从事货币资金融通的活动

  3.犯罪主体

  金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。

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