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反洗钱宣传月活动报告

反洗钱宣传活动报告 反洗钱宣传月活动总结

  【反洗钱宣传月活动报告一】

  根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》(国寿人险办发〔20xx〕532号)及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司20xx年反洗钱宣传活动月的通知》(国寿人险内发〔20xx〕857号)文件要求,配合市公司20xx年x月份反洗钱宣传活动,客户服务中心切实落实各项宣传活动。

  一、加强了对反洗钱知识的学习。

  加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于20xx年x月x日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会,会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月x日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性,学习了上级公司下发的反洗钱培训课件,提高了对反洗钱工作的认识。

  同时,要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习,将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员,强化临柜人员反洗钱工作实施,确保切实履行好这项重要职责,更针对岗位职责不同,对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求,并结合实际情况,对可疑交易报告管理办法进行学习。

  通过培训宣传,使大家加深认识了反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和必要性;反洗钱法律法规和规章制度;公司在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。

  二、积极营造反洗钱宣传工作氛围。

  20xx年x月x日,在收到监察部下发的宣传折页后,第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页,向客户宣传、讲解,取得了良好的效果,同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容,从而加深其宣传效果。

  通过这次主题宣传活动,促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位;更重的是让提高了参与者的法律意识,达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。

  【反洗钱宣传月活动报告二】

  为及时普及反洗钱最新法律法规,增强全行及社会各界守法意识和反洗钱知识,提高金融机构从业人员反洗钱技能,推动反洗钱的社会影响力,营造良好的反洗钱氛围,根据总行《关于开展201x年反洗钱宣传月活动的通知》的要求,并结合我支行的实际情况,我支行在总行指导下开展一系列的反洗钱宣传活动。

  一、组织情况。为加强组织领导,支行成立由xx副行长(主持全面工作)任组长,副行长罗艳霞、网点负责人邓佩铭、营业部经理张肖玲、风险经理罗志旺、座班主任莫艳芳、朱志平、李淑青为成员的活动领导小组,具体统筹协调本次宣传月活动的各项工作。

  二、11月8日,在桥头支行营业部及桥头莲湖支行分别悬挂“打击洗钱,人人有责”标语,进行反洗钱宣传。

  三、在宣传月期间,桥头支行两个营业网点分别张贴反洗钱宣传海报,摆放反洗钱宣传折页和手册,以供客户自行取阅。

  四、制作反洗钱举报电话的牌匾(内容为“中国xx银行东莞中心支行反洗钱举报电话xx”),并摆放在营业厅的显著位置。

  五、组织全体行员学习《广东反洗钱工作动态(201x年第3期)》和《东莞市金融机构反洗钱工作简...

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反洗钱宣传月活动总结

反洗钱月活动总结 宣传月活动总结

  7.14是“反洗钱日”,下面是出国留学网小编为您收集整理的关于反洗钱宣传月活动总结的内容,欢迎阅读与借鉴。

  反洗钱宣传月活动总结(一)

  反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高XX信誉,促进XX业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反洗钱工作规定》(粤XX[2007]106号)的要求,我市XX在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将2010年反洗钱工作总结如下:

  一、精心构建完善领导组织体系

  我市XX为了做好反洗钱工作,成立了以XX行长XX为组长,XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全辖区XX的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结全我行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

  二、加强学习,提高对反洗钱工作的认识

  为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求,各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次,参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反/洗钱工作规定》等。

  三、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理

  为了让广大群众配合XX开展反洗工作,市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动,如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”,我行还制定了宣传月活动方案,成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效。

  四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

  在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理...

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