股东大会通知

　　在我们所处的日常生活和工作环境中，我们时常需要接收公告通知。通知的内容一般由原因、事项和结束语三个部分构成。如果你想了解更多关于“股东大会通知”的信息，可以去探索一下，欢迎你阅读，并希望你能把它收藏起来！

股东大会通知【篇1】

　　xx新中期股份有限公司全体股东:

　　我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

　　一、会议时间:xxx年3月31日16时;

　　二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)

　　三、会议议题:

　　1、变更公司清算组成员;

　　2、确定公司法定公章及持有人;

　　3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

　　4、商议公司下一步清算工作计划。

　　四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。

　　特此通知。

　　xx省xx企业发展有限公司

股东大会通知【篇2】

　　一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

　　三、会议召开方式：现场会议；

　　四、会议召集人：公司董事会；

　　五、会议议题如下：

　　1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

　　2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

　　七、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委...

股东大会通知【篇1】

　　各位xx公司股东：

　　经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行"x年生物科技开发有限公司股东大会"。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的`保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。

　　生物科技开发有限公司

　　xx年11月19日

股东大会通知【篇2】

　　xxxxxxx科技有限公司全体股东：

　　根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

　　xxxxxxx科技有限公司

股东大会通知【篇3】

　　发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:

　　　一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分

　　　二、议题:审议本行XX年配股方案

　　1、配股比例和配股总额

　　2、配股价格

　　3、本次配股决议的有效期限

　　4、本次募集资金的用途

　　5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。

　　　三、地点:xx市路路号娱乐广场

　　　四、出席方式:

　　本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。

　　因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

　　请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。

　　诸各位股东相互转告,按时参加。

　　　五、会议期半天,费用自理。

　　　六、联系人

　　联系电话:

　　发展银行董事会

　　XX年9月12日

股东大会通知【篇4】

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

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股东大会通知 篇1

　　根据本行x年3月29日董事会决议，现将召开本行x年年度股东大会的有关事宜通知如下:

　　一、召开年度股东大会基本情况

　　1、召集人:本行董事会。

　　2、召开日期和时间:x年5月30日（星期三）上午9时30分。

　　3、地点:中国门内大街1号总行大厦B2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

　　4、会议方式:现场会议（香港、两地视像会议）、现场投票方式。

　　二、年度股东大会审议事项

　　（一）普通决议事项

　　1、审议批准本行x年度董事会工作报告

　　2、审议批准本行x年度监事会工作报告

　　3、审议批准本行x年度财务决算方案

　　4、审议批准本行x年度利润分配方案

　　5、审议批准本行x年度财务预算方案

　　6、审议批准继续聘任中天会计师事务所和罗会计师事务所为本行x年外部审计师的议案

　　7、审议批准关于选举博士为本行独立非执行董事的议案

　　（二）特别决议事项

　　8、审议批准关于修订本行公司章程的议案

　　香港联合交易所有限公司于x年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及其附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”）进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:

　　1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:

　　(一) 会议主席；

　　(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；

　　（三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

　　除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

　　以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:

　　“股东大会议案应当以投票方式表决。”

　　2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。”修订为:

　　“会议主席可以决定对股东大会的程序或行政事宜以举手方式进行表决。”

　　3、第一百二十五条第四项之后增加一项:“高度关注本行事务，在发现任何不当事宜时予以跟进；”

　　4、第一百四十二条第十项之后增加一项:“审定本行公司治理政策；”

　　5、第一百六十二条:“本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设...

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股东大会通知 篇1

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　　　三、现场会议登记...