2017银行从业法律法规重点：反洗钱法律制度
出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017银行从业法律法规重点：反洗钱法律制度”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。 反洗钱法律制度 1.洗钱的概念及其三个阶段 2.洗钱的常见方式 3.《反洗钱法》的通过、施行时间 4.中国人民银行的反洗钱职责 5.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责 6.反洗钱义务的主要内容 7.《金融机构反洗钱规定》的通过、施行时间 8.中国反洗钱监测分析中心的职责 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中有关大额交易、可...