法律法规与综合能力

银行初级法律法规2017复习资料：破坏银行管理罪

本文“银行初级法律法规2017复习资料：破坏银行管理罪”由出国留学网银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。非法吸收公众存款罪：侵犯客体是国家的银行管理制度;客观方面主要是：非法吸收和变相吸收公众存款;主体为一般主体自然人和单位。高利转贷罪：侵犯客体是国家对贷款的管理制度;客观方面表现在套取金融机构信贷资金，并将资金高利转贷他人，获得较大所得的行为。吸收客户资金不入账罪：侵犯客体是国家对存款的管理制度;主体为特殊主体金融机构及其工作人员;主观方面是故意的，不以非法牟利目的为必要。伪造...

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热初级银行法律法规2017考点之挪用资金罪

本文“初级银行法律法规2017考点之挪用资金罪”由出国留学网银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。挪用资金罪(P278-281) ★ 定义：非国有的公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。主体：特殊主体，即非国有公司、企业或者其他单位的...

热初级银行法律法规2017重点：银行业犯罪及刑事责任

本文“初级银行法律法规2017重点：银行业犯罪及刑事责任”由出国留学网银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。银行业犯罪及刑事责任金融犯罪概述金融犯罪的概念狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪，如贪污、受贿、挪用公款罪等。金融犯罪的种类 1.根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和...

热初级银行2017法律法规要点：银行业监管及反洗钱法

本文“初级银行2017法律法规要点：银行业监管及反洗钱法”由出国留学网银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。第5章银行业监管及反洗钱法律规定一、考试大纲 5.1《中国人民银行法》相关规定中国人民银行的直接检查监督权中国人民银行的建议检查监督权中国人民银行在特定情况下的检查监督权 5.2《银行业监督管理法》相关规定《银行业监督管理法》的适用范围《银行业监督管理法》有关监督管理...

热初级银行2017法律法规难点：银行业从业人员与同业人员

本文“初级银行2017法律法规难点：银行业从业人员与同业人员”出国留学网银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。银行业从业人员与同业人员 (一)互相尊重银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。 (二)交流合作银行业从业人员之间应通过日常信息交流、学...

热银行从业资格2017法律法规辅导讲义

出国留学网银行专业资格栏目精心整理提供“银行从业资格2017法律法规辅导讲义”，希望对广大考生有所帮助。快跟着小编一起来复习吧。银监会监督管理措施相关规定国务院于2003年3月19日设立了银监会。银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。 2003年12月27日，十届全国人大常委会第六次会议通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》，该法共六章五十条，自2004...

热2017银行从业法律法规辅导资料：重整与和解

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017银行从业法律法规辅导资料：重整与和解”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。重整与和解 1.重整的概念债务人或者债权人可以依法直接向人民法院申请对债务人进行重整。债权人申请对债务人进行破产清算的。在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人。可以向人民法院...

热2017银行从业法律法规重点：破产清算

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017银行从业法律法规重点：破产清算”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。破产清算 1.破产宣告及法律效力破产宣告.是指人民法院经依法宣布债务人破产并予以公告的审判行为。对破产人的特定财产享有担保权的权利人.对该特定财产享有优先受偿的权利。如果债权人行使优先受偿权利未能完全受偿的.其未受偿的债权作为普通债权;放...

热银行从业2017法律法规要点之银行风险管理流程

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热2017银行从业法律法规知识点：借款业务

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热2017银行从业法律法规重点：贷款业务概述

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