2017银行专业资格银行管理重点:金融犯罪

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  8.1.1 金融犯罪的概念

  我国的金融犯罪主要规定在破坏金融管理秩序罪及金融诈骗罪。

  8.1.2 金融犯罪的种类

  1.根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

  2.根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。

  3.根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。

  8.1.3 金融犯罪的构成

  1.犯罪客体

  金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融犯罪的对象,可以是人,也可以是各种金融工具。

  2.犯罪客观方面

  (1)违反金融管理法规。这是金融犯罪突出的客观特征。

  (2)具有非法从事货币资金融通的活动

  3.犯罪主体

  金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。

  4.犯罪主观方面

  金融犯罪是一种图利犯罪,其主管方面只能是故意,有的还要求具有非法占有目的。

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