中国留学生假借代购洗钱被捕

2018-03-24 09:02:12 杨幸妹 西班牙新闻西班牙资讯

  最近西班牙警方日前发现了中国人团伙以代购洗钱的现象,那是怎么回事呢?下面出国留学网来说说中国留学生假借代购洗钱被捕。

  据埃菲社12月20日报道,“代购”是一个新近出现的现象,主要指买手从西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。

  今年10月25日,西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为“购买”的大规模行动,在多个省逮捕了104人。经过审讯,警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移,从而逃避向公共财政纳税的行为。

  西班牙警察总局表示,“代购”买手通常都是中国公民,其中大部分是在西班牙的留学生,他们在专卖店大批量购买奢侈品,然后进行在线销售,从中获取利润。

  报道称,利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手,他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,从而吸引国内大批潜在客户,他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

  这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查,“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入西班牙官方记录,已经违反了西班牙法律,对西班牙国家财产造成严重损害。

  警方消息称,10月捣毁的这个犯罪网络非常复杂,有50多名中国商人牵涉其中,他们居住在西班牙的不同地区,都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。

  在搜查相关人员的住所时,警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约70万欧元(1欧元约合7.81元人民币——本网注)

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