出国留学网专题频道315反洗钱宣传活动策划栏目,提供与315反洗钱宣传活动策划相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

315反洗钱宣传活动方案

315反洗钱活动策划 315反洗钱活动方案 315反洗钱宣传活动策划

  反洗钱是我国公民的义务所在,为了取得反洗钱活动最大的宣传效果,我们需要制定相应的活动方案。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“315反洗钱宣传活动方案”,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  315反洗钱宣传活动方案(一)

  宣传内容

  1、什么是洗钱

  现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

  2、为什么要反洗钱

  洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查,反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

  3、我们可以做什么

  不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

  金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动。

  不要出租或出借自己的身份证件

  出租出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:

  1.他人借用您的名义从事非法活动;

  2.协助他人完成洗钱或恐怖融资活动;

  3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

  4.您的诚信状况受到合理怀疑;

  5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

  不要用自己的账户替别人提现

  通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手法之一。然而,天网恢恢,疏而不漏。账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

  远离网络洗钱

  1.不要受高额回报利诱,参与或使用非法金融服务,如非法集资等。2.仔细甄别:不要轻信陌生电话和网上诱惑、警惕电信诈骗电话等方式向陌生账户汇款或转账。3.对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。

  主动配合金融机构进行身份识别

  1.开办业务时,请您带好有效身份证件。

  有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为了避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时:

  出示有效身份证件或身份证明文件;

  如实填写您的身份信息,如姓名、职业、 联系方式,住址等。

  配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;

  回答金融机构工作人员的合理提问。

  如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件,金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。

  2.存取大额现金时,请出示身份证件。

  凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时,金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。

  这不是限制您支取自己合法收入的权利,而是希望通过这样的手段,防止不...

与315反洗钱宣传活动策划相关的活动策划书

推荐更多