法律法规与综合能力

银行专业资格2017银行管理重点：破坏金融管理秩序罪

银行专业资格考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网银行专业资格栏目为各位同学准备了“银行专业资格2017银行管理重点：破坏金融管理秩序罪”，希望对各位考生有帮助。破坏金融管理秩序罪 8.2.1 危害货币管理罪本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。 1.伪造货币罪伪造货币罪，是指违反货币管理法规，以招货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度，本罪侵犯的对象是可在国内市场流通或兑换的人民币和境外货币，包括纸币和硬币。本罪客观方面表现为仿造货币的样式、票面...

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热银行专业资格2017银行管理讲义：金融诈骗罪

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热银行专业资格2017法律法规每日一练(2.7)

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热银行法律法规2017考点之银行基本法律法规

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热银行法律法规2017考点之民事法律制度

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热2017银行法律法规辅导之银行业务管理规定

本文“2017银行法律法规辅导之银行业务管理规定”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目，小编会第一时间更新最新相关信息。银行业务管理规定 1.营业时间和服务收费商业银行的营业时间应当方便客户.并予以公告。商业银行应当在公告的营业时间内营业，不得擅自停止营业或者缩短营业时间。 2。财务管理制度商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。应当按照国家有关规定。提取呆账准备金。冲销呆账。商业银...

热2017银行专业资格法律法规辅导资料

本文“2017银行专业资格法律法规辅导资料”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目，小编会第一时间更新最新相关信息。洗钱的概念、过程及方式 1.洗钱的概念及洗钱过程洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在.通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。 (1)处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。 (2)培...

热2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责

本文“2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目，小编会第一时间更新最新相关信息。反洗钱的监管机构及职责 1.中国人民银行的反洗钱职责 ①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测： ②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章： ③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况： ④在职责范围内调查可疑交易活动; ⑤接受单位和个人对...

热2017银行专业资格考试法律法规重点

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热2017银行资格《法律法规》重点：存款及其办理原则

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热2017银行资格《法律法规》知识点：商业银行组织机构

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