董事会秘书

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　　董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。

　　董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任可解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

　　我国2005年10月27日修改的公司法(2006年1月1日起施行)中，第124条明确规定，上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

　　董事会秘书在中国得到有关法律、法规上的认同，最早起源于国务院根据《公司法》第85条及155条而制定的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(1994)，该规定第15条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。而后，国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会颁布的《到境外上市公司章程必备条款》(1994)，以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(1997)中，都进一步重申了董事会秘书属于公司的高级管理人员。特别是《上海证券交易所股票上市规则》(1998)和《深圳证券交易所股票上市规则》(1997)中有关章节都明确了董事会秘书这一职位，要求“上市公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为上市公司的高级管理人员，对董事会负责”，并规定了相应的职责和作用。

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　　董事会秘书述职报告范文【一】

尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：

　　大家上午好!

　　本人***，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：

　　一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。

　　对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议：

　　一、一年来的工作情况

　　(一)尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。

　　(二)抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。三是做好第二届工作报告文字起草工作。汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。

　　二、存在的不足。

　　回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。主要表现在：一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求;三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够;四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。对这些问题，我将在今后的工作中认真- 2 -

　　加以解决。

　　三、来年的打算

　　1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。

　　2、坚决执行董事会各项工作安排，严...

　　董事会秘书职责(一)

　　1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

　　2、隶属关系：直接隶属董事会管理

　　3、董事会秘书职责职责与权限:

　　(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;(6)接待来访，回答咨询;(7)保管股东名册和董事会印章;(8)参与组织资本市场融资。

　　董事会秘书职责(二)

　　在公司董事会领导下，对董事会负责。

　　一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

　　二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

　　三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

　　四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

　　五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;

　　六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;

　　七、为公司重大决策提供咨询和建议;

　　八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

　　九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

　　十、承办董事长交办的各项工作。

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　　《董秘信息披露实用手册》的编发，主要作用是什么呢？详情请看出国留学网证券从业资格考试网整理而出深交所：编发《《董秘信息披露实用手册》，希望对您有所帮助!

　　为了提高董事会秘书业务水平和工作质量,增加监管透明度,顺应“信息披露直通车”改革对董事会秘书归位尽责的要求,进一步提高监管效率和服务水平,日前深交所联合部分上市公司共同编写完成《董秘信息披露实用手册》。

　　《董秘手册》从董事会秘书最重要的工作职责——信息披露入手,目的明确、重点突出、内容简明、形式活泼,实用性和易用性强,内容包括信息披露实务概述、证券发行上市、临时报告、定期报告、交易和关联交易、股份变动、重大资产重组、股权激励、停复牌特别处理及退市、公司治理和规范运作、投资者关系管理和深交所服务等12章400多个问题。

　　据介绍, 《董秘手册》有四个特点:一是以信息披露为主线,以解决信息披露实际问题为目标,贯彻监管转型,传递监管理念;二是采取“一问一答”的形式,针对性和亲和力强,提出的问题具体、实用,既容易理解也方便查找;三是突出重点问题和业务风险防范,对于日常工作中较为重要或者容易出错的问题,列示具有代表性的案例,并给予特别风险提示;四是手册由深交所公司管理部、中小板公司管理部牵头,邀请20余位经验丰富的上市公司董事会秘书共同编写,编写内容更加贴近实际,更具针对性。

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　　董事会秘书述职报告：2013年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个总结：

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