EB-5改革

　　美国投资移民EB-5方案是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别，简称“EB-5” (Employment Based Fifth Preference)是美国基于就业的移民类别第五类。2016年9月30日将至，而近期参议院网站将去年的S. 1501提案进行精简版修订的消息，迅速引起了业内的关注，或预示着EB-5改革“国会较劲”的卷土重来，下面是出国留学网为大家带来的信息!

　　以下为该精简版提案的具体要点：

　　1、将区域中心项目延长5年至2020年9月30日。

　　2、调整EB-5最低投资额，TEA地区为80万美元，非TEA地区120万美元;最低投资额可由国土安全部部长和劳工部部长商定后随时调整，如果5年未调，则每5年自动按照物价指数调整;TEA地区的最低投资额始终要保持在普通地区最低投资额的50%--75%这个范围之内。

　　3、每财年预留5000张EB-5签证给TEA地区;TEA获批后的有效期为2年，每一次续期也仍为2年。

　　4、明确提出美国商务部经济分析局是判断经济模型的官方机构;间接就业机会只能计算在EB-5创造就业机会总数的90%以内;即使非EB-5投资大于项目资金的30%，其创造的就业机会总数最多只能算作EB-5就业创造机会总数的30%;租户就业不能计入EB-5就业机会创造总数内。

　　5、要求投资者提供7年的税收记录; 海外转款需要提供转款人的身份证明;以资金赠与作为投资款来源的投资人，赠与人只能是配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母等近亲属;以抵押贷款作为资金来源的投资人，贷款必须由信誉良好的银行或贷款机构发出。

　　6、加强了对行业“合规性”的要求：细化区域中心的认证过程，对区域中心年度审核制度提出更明细严苛的要求;区域中心的文件需要到SEC注册，同时将所有EB-5融资行为界定为美国本土发生的行为，受美国司法管辖;项目方需要向投资人披露过去十年的法庭记录，以及各个环节基于成交的佣金相关信息，包括接收人的姓名、联系方式、服务内容等;区域中心和新商业企业负责人必须是美国的永久居民或美国公民，且不得有过欺诈等犯罪记录，外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;区域中心每年应缴纳2万美元的诚信基金年费，用于支持移民局对项目合规性的调查;第三方营销机构，即美国境外的移民中介需在移民局登记注册，提供名称、地址、联系方式等信息，并提交年度报告。

　　7、为长时间等待申请的项目提供加急处理服务，提前审批项目的商业计划书;如果投资人I-526已经通过，即使还在排期等候阶段，也可以在还没登陆美国之前递交I-829申请，以后登陆美国或者调整身份后可直接拿正式绿卡。

　　专家表示，涨价和加强严管一直是EB-5改革的广泛共识，这两点在Grassley议员的最新提案里也得到了充分的体现。随着美国各界人士对涨价的高预期，外加EB-5投资额多年来一直保持不变的情况下，多年投资金额保持50万美元不变的EB-5美国投资移民涨价已势在必行，一旦最低投资额涨至80万美元，意味着需要多提供至少30万美元中每笔资金的来源与路径证明。此份提案也对EB-5行业合规性提出了更严格和细化的要求，并强调了SEC的介入、区域中心各环节费用的披露，甚至要求海外中介机构的报备，这一系列行为将会使行业更加规范，日后区域中心欺诈行为将会变得非常罕见，而且融资销售环节将会特别透明，投资人将拥...

　　这些年世界掀起一股移民潮，中国投资移民的人越来越多，出国留学网提醒大家，近日，去年的S.1501提案出现精简版修订的消息，引起了业内和投资人的高度关注，不管这个版本是草案还是提案，不管是升级版还是仅仅为原S.1501的精简版，在EB-5现行政策9.30到期进入倒计时的阶段，任何关于EB-5法案的消息，都牵动着行业的神经。

　　而几乎同一时期，在美国参议院司法委员会举办的一场听证会上，国土安全部部长Jeh Johnson声明了其部门在反恐和其他部门事务方面所做出的努力，并带来了EB-5计划的改革现状。他表示，移民局将在11月公布拟议的EB-5新规，并将在颁布和实施新规则之前公开征求意见，其中包括限制不公正的目标就业区(TEA)的划分。

　　在听证会举办后不久，美国时间7月5日，包括IIUSA、美国商会、美国房地产圆桌会议、EB-5投资联盟和美国移民律师协会等美国EB-5行业机构也联合递信国会，请求延期并改革EB-5法案。在该公开信中，美国的行业联盟支持EB-5区域中心项目法案的延期，并提出了包括加强执法打击EB-5诈骗、完善TEA批准制度并缩小TEA和非TEA项目最低投资额差距、解决签证配额和申请积压问题等改革提议。

　　针对近期种种EB-5改革动向，侨外移民也第一时间联系了侨外御用律师、美国移民局智囊团成员Ignacio A.Donoso律师，对EB-5改革趋势做一个更深入的解读和分析。

　　Ignacio律师表示，从移民局决定单方面征求公众意见并颁布新规的动作可以看出，EB-5改革的行政改革运转已经启动。而由于今年是美国总统大选年，且关于EB-5改革还有很多争议性条款无法达成一直，因此预计国会和参议院可能直到今年11月才能腾出时间来就EB-5改革策略做出反应，这与移民局公布拟议EB-5新规的时间刚好吻合。

　　Ignacio律师也透露了近期与国会立法机构的沟通进展。他表示，由于美国移民局所有法案在最终确定之前需要将草案向公众和EB-5行业征求意见，且任何EB-5法案草案在向公众征求意见后要6个月时间才能生效，这意味着如果移民局新草案能在今年11月出炉，那么至少也要等到2017年第二嫉妒或第三季度，该新法案才能生效。

　　专家提醒，尽管EB-5改革延期是普遍共识，但最终法案的具体规定及最终生效时间仍然充满变数且扑朔迷离，因此为了充分确保EB-5的办理不受未来政策变革的影响，投资人最好赶在今年9月30日前递件移民局，锁定当前政策“红利”，避免万一新法出台所带来的诸多不确定性。

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　　美国参议员司法委员会主席Charles E. Grassley连同高级参议员Patrick J. Leahy于美国时间6月4日共同提出了名为：To promote and reform foreign capital investment and job creation in American communities (促进和改革外国投资和美国就业创造)的EB-5改革，S1501提案，以下为提案要点总结(此仅为提案，需要通过众议院、参议院投票及总统签署后才可正式成为法案)：

　　1.EB-5区域中心法案延长5年，至2020年9月30日;

　　2.TEA(目标就业区)项目最低投资额涨至80万美元 ;非TEA地区项目最低投资额涨至120万美元 ；

　　TEA(目标就业区)是高失业率地区和人口稀少地区的统称，也是一个EB-5投资门槛金额相对宽松地区。TEA(目标就业区)为：

　　1)当地失业率等于全国平均失业率150% 或，

　　2)当地长居人口不超过2万人(RA);

　　高失业率地区每次批准的有效期应是2年，每次更新应是再次延续2年的有效期;如投资人是在有效期内投资，即使更新失败也无需增加投资额;

　　今后的价格调整，美国司法部长(首席检察官)可以与劳工部长、国务卿协商，来调整投资金额。而且，如果他们没有动用涨价权利的话，从2020年1月起，每5年可以自动按照CPI指数来调整金额;

　　3.赋予DHS(国土安全局)更大的权力，如果国土安全局认为某项目涉及对公众或国家安全威胁、出现重大欺诈或挪用资金的风险，则可拒绝或撤销该项目已被批准的商业计划书申请(项目批准);

　　4.设立“EB-5诚信基金” ，每个区域中心每年缴纳2万美元，将用于区域中心的监管:

　　·至少1/3资金用于审计及现场考察;

　　·至少1/3资金用于监测美国境外的项目推广活动以及投资人的资金来源;

　　·其余用途包括监测和调查欺诈或其他犯罪行为，区域中心及移民申请人是否符合移民法规等;

　　·如果区域中心超过30天仍未缴纳该费用(每年1月1日前缴纳)，将会产生罚金;

　　·如果区域中心超过90天未缴纳费用，区域中心将会被取消资格。

　　5.对区域中心和开发商的负责人进行背景调查。以下个人不可直接或间接参与区域中心或相关商业企业的运营(提案中所列出的事项较多，本文列出其中重要的几项)：

　　·10年内因欺诈行为被民事或刑事判刑，或者民事犯罪涉及金额超过100万美元;

　　·因刑事犯罪被判入狱超过1年;

　　·涉及任何证券购买或销售的民事或刑事犯罪;

　　·有足够理由相信该人士参与了恐怖主义活动;

　　·非美国公民或非永久居民;

　　6.要求DHS在投资者递交申请前审核项目;

　　7.要求向投资者披露更多信息，包括商业风险和利益冲突;