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2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度

出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度 ”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。 1、洗钱概述——洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。类别阶段/方式具体内容洗钱过程处置阶段将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最易被侦查到的阶段。培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段又称甩干，为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖。洗钱方式...

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热银行从业2017公共基础要点之银行业务禁止

出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“银行从业2017公共基础要点之银行业务禁止”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。类别内容商业银行向关系人发放信用贷款的禁止关系人是指：商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;前项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止不得提高或降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发...

热银行从业公共基础2017复习资料：合同法律制度

出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“银行从业公共基础2017复习资料：合同法律制度”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。合同法律制度类别含义合同的订立当事人订阅合同应采取要约(要约人希望和他人订立合同的意思表示)承诺(受要约人同意要约的意思表示)方式。要约可以撤回(通知应在要约到达受要约人之前或同时到达)、可以撤销(通知应在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人)。承诺应以通知...

热银行从业2017公共基础难点：银行业犯罪及刑事责任

出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“银行从业2017公共基础难点：银行业犯罪及刑事责任”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。一、金融犯罪概述类别含义种类以行为方式分：诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪以侵犯的客体分：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪以实施主体分：针对银行的犯罪(外部犯罪)、银行人员职务犯罪(内部犯罪) ...

热中级银行2017个人理财：投资工具分析方法

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“中级银行2017个人理财：投资工具分析方法”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。投资工具分析方法 1.基本面分析、C公司层面(基本情况分析、经营能力分析、财务分析)> 2.技术面分析 A、技术分析的假设：市场行为反映一切信息(反映性)、证券价格沿趋势移动(趋向性)、历史会重演(重演性) 3.债券分析 (1)收益率测度...

热中级银行2017个人理财辅导：保险概述

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“中级银行2017个人理财辅导：保险概述”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。保险概述 1. 商业保险与社会保险的区别：自愿性、盈利性、业务范围及赔偿保险金和支付保障金(商业保险包括财产保险、人身保险，体现多投多保;社会保险仅限人身保险，体现社会基本保障) 2. 保险合同：投保单、暂保单、保险单、保险凭证、批单、保险协...

热中级银行2017个人理财知识点：税务规划

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“中级银行2017个人理财讲义：税务规划”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。税务规划【考点】税收的特征：强制性、无偿性、固定性税与费的区别：主体不同、特征不同、用途不同税率：比例税率、累进税率、定额税率税种：18个，16个税种由税务部门征收、关税和船舶吨税由海关征收【考点】税务规划分类：避税筹划、节税筹划、...

热中级银行2017个人理财知识点：财富传承规划

出国留学网银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“中级银行2017个人理财知识点：财富传承规划”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。财富传承规划【财富传承规划】 1.财富传承规划：基于委托人意愿、以财富保值为目标实施财产分配，以减少所有权变更带来的财富损失。要点有： A、财富传承规划对象(资产、负债、企业经营、财产) B、财富传承规划受益人(继承人或家庭成员) C...

热银行从业个人贷款2017复习资料之一般征信法规

出国留学网银行专业资格栏目诚意推荐“银行从业个人贷款2017复习资料之一般征信法规”，希望对广大考生有所帮助。更多相关讯息，请继续关注本网。目前，最重要的当属《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》。该办法是根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律规定，由中国人民银行制定并经2005年6月16日第11次行长办公会议通过，自2005年10月1日起实施。该办法规定中国人民银行负责组织商业银行建立...

热2017银行从业个人贷款考点：个人征信异议的概念及种类

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热银行从业2017个人贷款重点：下岗失业人员小额担保贷款

出国留学网银行专业资格栏目诚意推荐“银行从业2017个人贷款重点：下岗失业人员小额担保贷款”，希望对广大考生有所帮助。更多相关讯息，请继续关注本网。基本规定 1.贷款对象：下岗失业人员 2.贷款额度：最低额度为人民币2000元，单户贷款额度最高不超过2万元(含2万元)。 3.贷款期限：期限最长不超过2年，借款人提出延长期限，经担保机构同意继续提供担保的，可按人民银行规定延长还款期限一次。延长期限...

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